اساسنامۀ شرکت شکر بغلان | ۲۹۹۰

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده

اساسنامه شرکت شکر بغالن

تاریخ نشر: )۰۲( قوس سال ۲۹۹۰ هـ. ش نمبر مسلسل )۲۲۰۹(
ACKU

-۰ اساسنامه شرکت شکر بغالن.

ACKU

مصوبۀ

شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامۀ شرکت شکر بغالن
شماره: )۲۲(
۶/۹/تاریخ: ۲۹۹۰
مادۀ اول:
اساسنامۀ شرکت شکر بغالن را که در جلسۀ مؤرخ ۶/۴/۲۴۹۳ شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان به داخل
( فصل و )۵) ۵۵( ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم.
مادۀ دوم:
این مصوبه همراه با اساسنامۀ مذکور در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ACKU

فهرست مندرجات
اساسنامۀ شرکت شکر بغالن
فصل اول
احکام عمومی

ماده عنوان صفحه
مادۀ اول: منظور وضع ۲...........................................................................
مادۀ دوم: اهداف ۲..................................................................................
مادۀ سوم: شخصیت شرکت ۲.......................................................................
مادۀ چهارم: نام اختصاری۲...........................................................................
مادۀ پنجم: محل فعالیت ۰............................................................................
مادۀ ششم: رعایت قوانین ۰.........................................................................
مادۀ هفتم: وظایف و مسئولیت ها ۰................................................................

فصل دوم
سرمایه و سهام

مادۀ هشتم: سرمایه ۹.................................................................................
مادۀ نهم: سهمداران ۹..............................................................................
مادۀ دهم: قبولی اموال منقول و غیر منقول به حیث سهم ۹.....................................
مادۀ یازدهم: قیمت گذاری سهام ۹.....................................................................
مادۀ دوازدهم: انتقال سهام و توزیع مفاد ۴............................................................
مادۀ سیزدهم: استفاده از سرمایۀ اصلی ۴.............................................................
مادۀ چهاردهم: حساب بانکی ۴..........................................................................
مادۀ پانزدهم: سرمایه گذاری ۴.........................................................................

ACKU

مادۀ شانزدهم: حقوق کارکنان ۴........................................................................
مادۀ هفدهم: مسئولیت در برابر تعهدات ۵...........................................................

فصل سوم
تشکیالت شرکت

مادۀ هجدهم: تشکیل ۵.................................................................................
مادۀ نزدهم: مجمع عمومی سهمداران ۵.............................................................
مادۀ بیستم: جلسات مجمع عمومی ۶................................................................
مادۀ بیست و یکم: محل تدویر جلسات ۶...................................................................
مادۀ بیست و دوم: انتخاب رئیس و منشی مجمع عمومی ۶..............................................
مادۀ بیست و سوم: جلسات عادی مجمع عمومی ۶........................................................
مادۀ بیست و چهارم: جلسات فوق العاده مجمع عمومی ۷..................................................
مادۀ بیست و پنجم: رأی گیری در مجمع عمومی ۷........................................................
مادۀ بیست و ششم: ثبت تصاویب ۷.........................................................................
مادۀ بیست و هفتم: هیئت مدیره ۷...........................................................................
مادۀ بیست و هشتم: وظایف و صالحیت های هیئت مدیره ۸...............................................
مادۀ بیست و نهم: جلسات هیئت مدیره ۹..................................................................
مادۀ سی ام: مسئولیت هیئت مدیره ۹................................................................
مادل سی و یکم: هیئت نظار ۲۲............................................................................
مادۀ سی و دوم: وظایف و صالحیت های هیئت نظار ۲۲................................................
مادۀ سی و سوم: رسیدگی به شکایات ۲۲.................................................................
مادۀ سی و چهارم: دعوت متخصصین ۲۲...................................................................
مادۀ سی و پنجم: موانع عضویت ۲۲.......................................................................
مادۀ سی و ششم: هیئت عامل ۲۰...........................................................................

ACKU

مادۀ سی و هفتم: رئیس هیئت عامل ۲۰...................................................................
مادۀ سی و هشتم: جلسات هیئت عامل ۲۰.................................................................
مادۀ سی و نهم: وظایف و صالحیت های هیئت عامل ۲۰...............................................
مادۀ چهلم: مسئولیت هیئت عامل ۲۹................................................................

فصل چهارم
امور مالی و حسابی

مادۀ چهل و یکم: سال مالی ۲۴.............................................................................
مادۀ چهل و دوم: تنظیم امور حسابداری ۲۴...............................................................
مادۀ چهل و سوم: ترتیب بودجه ۲۴.........................................................................
مادۀ چهل و چهارم: ذخایر احتیاطی ۲۴.......................................................................
مادۀ چهل و پنجم: کنترول امور مالی، حسابی و اداری ۲۴................................................
مادۀ چهل و ششم: حصول گزارش ۲۵.......................................................................
مادۀ چهل و هفتم: مالیات ۲۵................................................................................

فصل پنجم
ام متفرقه احک

مادۀ چهل و هشتم: انحالل و تصفیه ۲۵......................................................................
مادۀ چهل و نهم: اسناد مدار اعتبار شرکت ۲۵............................................................
مادۀ پنجاهم: حل منازعات ۲۶.........................................................................
مادۀ پنجاه و یکم: استخدام متخصصین۲۶..................................................................
مادۀ پنجاه و دوم: منع افشای اسرار شرکت ۲۶............................................................
مادۀ پنجاه و سوم: تعدیل اساسنامه ۲۶......................................................................
مادۀ پنجاه و چهارم: مهر و نشان ۲۶..........................................................................

ACKU

مادۀ پنجاه و پنجم: انفاذ ۲۶...................................................................................

ACKU

1

اساسنامۀ شرکت شکر بغالن
فصل اول
احکام عمومی

منظور وضع
مادۀ اول:
این اساسنامه به منظور تنظیم امور مربوط به فعالیت شرکت شکر بغالن وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
شرکت شکر بغالن به منظور تحمیك اهداف ذیل فعالیت می نماید:
-۲ تشویك دهالین برای زرع نبات لبلبو.
-۳ ایجاد بازار مطمئن برای لبلبو تولید شده.
-۴ رفع بخش از نیازمندی مردم به شکر و تملیل در سطح واردات آن.
-۴ توسعه و رشد التصاد دهالین نبات لبلبو.
شخصیت شرکت
مادۀ سوم:
شرکت شکر بغالن به حیث شرکت سهامی دولتی در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایجاد و فعالیت می
نماید.
نام اختصاری
مادۀ چهارم:
شرکت شکر بغالن در این اساسنامه بنام شرکت یاد می شود.

ACKU

2

محل فعالیت
مادۀ پنجم:
دفتر مرکزی شرکت در شهر بغالن صنعتی بوده، نمایندگی های آن عندالضرورت در سایر والیات ایجاد شده می
تواند.
رعایت قوانین
مادۀ ششم:
شرکت در فعالیت های خود احکام این اساسنامه و سایر اسناد تمنینی مربوط را تطبیك و رعایت می نماید.
وظایف و مسئولیت ها
مادۀ هفتم:
شرکت به منظور پیشبرد امور مربوط، دارای وظایف و مسئولیت های ذیل می باشد:
-۲ توسعه و معیاری سازی زرع نبات لبلبو در کشور.
-۳ رهنمائی دهالین نبات لبلبو توسط متخصصین زراعتی شرکت.
-۴ عرضۀ خدمات مسلکی و تخنیکی به منظور بهبود کیفیت و سطح حاصل خیزی نبات لبلبو.
-۴ تهیه و توزیع تخم بذری نبات لبلبو، کود کیمیاوی و ادویۀ ضد امراض نباتی با کیفیت.
-۵ عمد لرارداد خریداری حاصالت لبلبو با دهالین و کوپراتیف ها لبل از کشت آنها.
-۶ پروسس لبلبو و تولید شکر، میالس )مادۀ عضوی( و غذای حیوانی از تفاله آن.
-۷ بازاریابی شکر تولید شده و سایر محصوالت شرکت.
-۸ حفظ و مرالبت ماشین آالت و تجهیزات فابریکه و ماشین آالت زراعتی شرکت.
-۹ طرح و تطبیك استراتیژی های جدید برای دستیابی به اهداف التصادی و مالی شرکت.
-۲۱ انجام سایر فعالیت ها مطابك احکام این اساسنامه.

ACKU

3
فصل دوم
سرمایه و سهام

سرمایه
مادۀ هشتم:
سرمایۀ ابتدائی شرکت مبلغ پنجصدو شصت و چهار میلیون )۵۶۴۱۱۱۱۱۱( افغانی یا معادل آن به اسعار خارجی می
باشد.
سهمداران
مادۀ نهم:
سهمداران ابتدائی شرکت بالترتیب عبارت اند از:
-۲ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، )۶۱( فیصد.
-۳ وزارت مالیه، )۳۱( فیصد.
-۴ وزارت تجارت و صنایع، )۲۱( فیصد.
-۴ وزارت التصاد، )۲۱( فیصد.
قبولی اموال منقول و غیر منقول به حیث سهم
مادۀ دهم:
اموال منمول و غیر منمول در صورت ضرورت شرکت، بعد از لیمت گذاری عادالنه و تصویب هیئت مدیره، بحیث
سهم لبول شده می تواند.
قیمت گذاری سهام
مادۀ یازدهم:
( ارزش۲) اسمی هر سهم یکصد هزار افغانی می باشد.
۳) ( تعدیل ارزش اسمی سهم به اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سهمداران صورت گرفته و در
دفتر سهام شرکت، ثبت می گردد.
۴) ( اسناد سهم بعد از پرداخت کامل لیمت، امضای رئیس هیئت عامل و سر محاسب و مهر شرکت، بنام سهمدار ثبت
و صادر می گردد.

ACKU

4

۴) ( سند سهم شرکت حاوی ارزش اسمی سهم، اسم و مولعیت شرکت، اسم شخصی که سهم برایش صادر می شود و
تعداد سهامی که سند متذکره ممثل آن است، می باشد.
انتقال سهام وتوزیع مفاد
مادۀ دوازدهم:
۲) ( خرید، فروش و انتمال اسناد سهم بین سهمداران و سایر اشخاص حمیمی و حکمی به تائید هیئت مدیره و تصویب
مجمع عمومی سهمداران مجاز بوده و بعد از ثبت در دفتر سهام شرکت، مدار اعتبار می باشد.
۳) ( در مواردیکه انتمال سهم بنابر دالیل مؤجه صورت گرفته نتواند، هیئت مدیره به استرداد لیمت سهم الدام می
نماید.
( نحوۀ استفاده۴) از مفاد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سهمداران صورت می گیرد.
استفاده از سرمایۀ اصلی
مادۀ سیزدهم:
استفاده از سرمایۀ اصلی، مفاد و عواید حاصله جهت بهبود و توسعۀ خدمات، تأدیات مربوط به دیون، تکتانه و اجرای
سایر مصارف مطابك به نیازمندی های شرکت بعد از تصمیم هیئت مدیره صورت گرفته می تواند.
حساب بانکی
مادۀ چهاردهم:
شرکت می تواند، مطابك احکام لانون، جهت نگهداری سرمایۀ مربوط، حسابات بانکی را در داخل و خارج کشور
افتتاح نماید.
سرمایه گذاری
مادۀ پانزدهم:
شرکت می تواند در هر نوع تشبثات خصوصی مطابك احکام لانون، سرمایه گذاری نموده یا به آنها اجازۀ سرمایه
گذاری را در شرکت اعطاء نماید.
حقوق کارکنان
مادۀ شانزدهم:
معاشات و امتیازات کارکنان شرکت توسط هیئت مدیره با رعایت احکام لانون طبك لوایح وطرزالعمل های داخلی
شرکت، تعیین می گردد.

ACKU

5

مسئولیت در برابر تعهدات
مادۀ هفدهم:
شرکت در ممابل تعهدات خود به ارتباط موافمتنامه ها و لرارداد ها به تناسب سرمایۀ خود مسئول می باشد.

فصل سوم
تشکیالت شرکت

تشکیل
مادۀ هجدهم:
۲) ( شرکت متشکل است از:
-۲ مجمع عمومی سهمداران.
-۳ هیئت مدیره.
-۴ هیئت نظار.
-۴ هیئت عامل.
( هیئت ۳) مدیره مستحك حك الحضور، هیئت نظار مستحك حك الزحمه و هیئت عامل مستحك معاش می باشند که
مطابك احکام این اساسنامه پرداخته می شود.
مجمع عمومی سهمداران
مادۀ نزدهم:
مجمع عمومی سهمداران که منبعد در این اساسنامه به نام مجمع عمومی یاد می شود، با صالحیت ترین مرجع تصمیم
گیری شرکت بوده، دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
-۲ بررسی گزارش اجراآت ساالنۀ هیئت مدیره و هیئت نظار شرکت و اتخاذ تصمیم در زمینه.
-۳ تصویب صورت حسابات مالی شرکت.
-۴ تعیین اعضای هیئت مدیره و هیئت نظار و رئیس هیئت عامل شرکت.
-۴ تعیین و تصویب اندازۀ حك الحضور هیئت مدیرۀ شرکت.
-۵ تزئید و تنمیص سرمایۀ شرکت.

ACKU

6

-۶ پیشنهاد ادغام یا انحالل شرکت.
-۷ پیشنهاد تعدیل اساسنامۀ شرکت.
-۸ اتخاذ تصمیم در مورد ضرر بیش از سی فیصد سرمایۀ تأدیه شدۀ شرکت.
-۹ اتخاذ تصمیم در مورد احتمال ولوع خطر ضیاع الی پنجاه فیصد سرمایۀ تأدیه شدۀ شرکت.
-۲۱ تصویب خرید و فروش جایداد های غیر منمول.
-۲۲ اتخاذ تصمیم در مورد سایر مسایل شامل آجندای جلسۀ مجمع عمومی.
جلسات مجمع عمومی
مادۀ بیستم:
۲) ( جلسات مجمع عمومی طور عای و فوق العاده دایر می گردد.
۳) ( نصاب برای تدویر جلسۀ مجمع عمومی، حضور اکثریت اعضاء می باشد.
۴) ( تصامیم در جلسۀ مجمع عمومی به اساس اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه، اتخاذ می گردد. در صورت تساوی
آرا، طرفی که رئیس مجمع عمومی به آن رأی داده باشد، اکثریت شمرده می شود.
محل تدویر جلسات
مادۀ بیست و یکم:
جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره در ممر دفتر مرکزی شرکت دایر می گردد.
انتخاب رئیس و منشی مجمع عمومی
مادۀ بیست و دوم:
رئیس و منشی مجمع عمومی در هر جلسه از بین سهمداران شرکت به اساس اکثریت آرای اعضای آن انتخاب می
گردند.
جلسات عادی مجمع عمومی
مادۀ بیست و سوم:
جلسۀ عادی مجمع عمومی حد الل در هر سال یک مرتبه دایر می گردد. ولت و موضوعات شامل آجندای جلسه حد
الل یک ماه لبل از تدویر آن، توسط هیئت مدیره تعیین و از طریك وسایل ممکنه به اطالع اعضاء رسانیده می شود.

ACKU

7

جلسات فوق العادۀ مجمع عمومی
مادۀ بیست و چهارم:
۲) ( جلسات فوق العادۀ مجمع عمومی در حاالت ذیل دایر شده می تواند:
-۲ به پیشنهاد هیئت مدیره یا هیئت نظار.
-۳ به پیشنهاد اکثریت اعضای مجمع عمومی.
۳) ( تاریخ، ولت و مطالب شامل آجندای آن حدالل ده روز لبل از دایر شده جلسه، توسط هیئت مدیره تعیین و از
طریك وسایل ممکنه به اطالع اعضاء رسانیده می شود.
رأی گیری در مجمع عمومی
مادۀ بیست و پنجم:
۲) ( رأی گیری در جلسات مجمع عمومی علنی می باشد، مگر اینکه اکثریت اعضای حاضر جلسه، سری بودن آن را
تائید نمایند.
۳) ( در جلسات مجمع عمومی هر سهمدار حك یک رأی را دارد.
ثبت تصاویب
مادۀ بیست و ششم:
۲) ( تصاویب مجمع عمومی، بعد از امضای اعضای حاضر و ثبت در کتاب مخصوص لابل اجراء بوده و در ادارۀ
شرکت نگهداری می شود.
۳) ( تصاویب مجمع عمومی، در مورد کلیه اعضاء حاضر و غایب و آنهائیکه رأی مخالف داده اند، لابل تطبیك می
باشد.
هیئت مدیره
مادۀ بیست و هفتم:
۲) ( هیئت مدیره مرجع با صالحیت تعیین پالیسی و مرالبت امور شرکت بوده و مرکب از پنج عضو می باشد که
حداکثر برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی تعیین می گردند. تعیین مجدد آنها صرف برای یک دورۀ دیگر
مجاز است.
۳) ( ترکیب هیئت مدیره لرار ذیل می باشد:
-۲ نمایندۀ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

ACKU

8

-۳ نمایندۀ وزارت مالیه.
-۴ نمایندۀ وزارت تجارت و صنایع.
-۴ نمایندۀ وزارت التصاد.
-۵ والی بغالن.
۴) ( رئیس و معاونین هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاء انتخاب می گردد. در غیاب رئیس، یکی از معاونین
آن به تعیین رئیس، وظایف وی را انجام می دهد.
( رئیس ۴) و اعضای هیئت عامل در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حك رأی، اشتراک نموده و رئیس هیئت عامل
وظیفۀ منشی جلسه را به پیش می برد.
وظایف و صالحیت های هیئت مدیره
مادۀ بیست و هشتم:
هیئت مدیره دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
-۲ تصویب بودجه و تشکیل ساالنۀ شرکت.
-۳ تصویب پالیسی عمومی و مالی شرکت مطابك اهداف مندرج این اساسنامه و مرالبت از اجرای آن.
-۴ منظوری استخدام، تبدل، عزل، تأدیب و تعیین حموق، امتیازات و مکافات هیئت عامل شرکت.
-۴ تحلیل و ارزیابی فعالیت های شرکت.
-۵ منظوری توظیف و عزل مفتشین بیرونی شرکت.
-۶ اتخاذ تصمیم دربارۀ اشتراک و سهمگیری شرکت در عرضۀ خدمات به سایر مؤسسات انتفاعی.
-۷ تصویب پروگرام های لصیرالمدت و طویل المدت شرکت و پالن های کاری ساالنۀ آن.
-۸ بررسی و تائید بیالنس و گزارش مالی و حساب نفع و ضرر ساالنه و راپور هیئت نظار و مفتشین بیرونی شرکت
و ارجاع آنها به مجمع عمومی جهت تصویب توأم با پیشنهادات الزم.
-۹ تصویب سرمایه گذاری تشبثات خصوصی در شرکت.
-۲۱ تعیین معاش تشویمی در اخیر هر سال مالی با نظر داشت راپور مالی و حسابی شرکت برای هیئت عامل و
کارکنان مربوط.
-۲۲ تصویب به تضمین گرفتن و به تضمین گذاشتن اموال منمول و غیر منمول شرکت.
ACKU

9

-۲۳ ارایۀ پیشنهاد در مورد متولف ساختن تمام یا لسمتی از فعالیت شرکت جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
-۲۴ تصویب پالیسی فروشات شرکت.
-۲۴ تصویب اخذ لرضه برای شرکت یا اعطای آن مطابك احکام لانون.
-۲۵ اتخاذ تصمیم در مورد طلبات مشکوک و صعب الحصول شرکت.
-۲۶ بررسی پیشنهادات هیئت عامل در مورد ترتیب و صدور اسناد بهادار ملکیتی به شمول اسناد بهادار لابل تبادله به
اسناد بهادار ملکیتی و ارایۀ آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
-۲۷ تصویب خری داری و تورید تجهیزات، مواد خام و سامان آالت مورد نیاز شرکت مطابك احکام لانون.
-۲۸ اتخاذ تدابیر الزم جهت تدویر منظم جلسات عادی و فوق العادۀ مجمع عمومی.
-۲۹ تصویب لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود ها جهت پیشبرد امور فعالیت های مالی، عملیاتی و اجرائیوی شرکت.
-۳۱ تعمیل سایر وظایف طبك احکام مندرج این اساسنامه.
جلسات هیئت مدیره
مادۀ بیست و نهم:
۲) ( جلسات عادی هیئت مدیره در هر سه ماه یکبار و جلسۀ فوق العاده آن به اثر پیشنهاد هیئت نظار یا هیئت عامل و
یا تصمیم اکثریت اعضای هیئت مدیره دایر شده می تواند.
۳) ( هر عضو هیئت مدیره دارای حك یک رأی بوده و لابل انتمال نمی باشد.
۴) ( نصاب تدویر جلسات هیئت مدیره حضور اکثریت اعضاء آن می باشد.
۴) ( تصامیم به اساس رأی اکثریت اعضای حاضر جلسه اتخاذ می شود، در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که
رئیس هیئت مدیره به آن رأی می دهد، اکثریت شناخته می شود.
۵) ( تصاویب هیئت مدیره بعد از امضای اعضای حاضر جلسه و ثبت در کتاب مخصوص لابل اجراء بوده و در ادارۀ
شرکت نگهداری می شود.
مسئولیت هیئت مدیره
مادۀ سی ام:
۲) ( هیئت مدیره در اجرای وظایف محوله نزد مجمع عمومی، مسئول می باشد.
۳) ( اعضای هیئت مدیره نمی توانند در امور اجرائیوی شرکت تشبث نمایند.

ACKU

10

۴) ( رئیس هیئت مدیره، گزارشات ساالنه را به مجمع عمومی ارایه می نماید.
هیئت نظار
مادۀ سی و یکم:
۲) ( به منظور نظارت از فعالیت های شرکت، هیئت نظار که متشکل از سه عضو می باشد، به پیشنهاد هیئت مدیره و
تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال تعیین می شوند. تعیین مجدد آنها صرف برای یک دورۀ دیگر مجاز می
باشد.
۳) ( عضو هیئت نظار نمی تواند به نمایندگی از خود، شخصی دیگری را وکیل یا نمایندۀ لانونی تعیین نماید.
وظایف و صالحیت های هیئت نظار
مادۀ سی و دوم:
۲) ( هیئت نظار دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
-۲ بررسی، تحلیل و تجزیۀ حسابات مالی شرکت و ارایۀ گزارش آن به هیئت مدیره و در صورت لزوم به مجمع
عمومی.
-۳ تحلیل و بررسی وضع مالی و تخنیکی شرکت و ارایۀ نظریات مسلکی به هیئت مدیره و تفتیش خزانه و حسابات
بانکی شرکت حدالل هر سه ماه یکبار بدون اطالع لبلی.
-۴ تصدیك از تنظیم امور و وضع حمیمی حسابات و معامالت ساالنه شرکت و موجودی هر نوع اسناد بهادار که طور
رهن، امانت یا تضمین نزد شرکت گذاشته شده و تطبیك آن ها با اسناد دفاتر مربوط.
-۴ تصدیك از صحت و سمم معلومات ارائه شده شرکت.
-۵ تحلیل حسابات مدیونین شرکت از لحاظ طلبات مشکوک و صعب الحصول.
-۶ بررسی و موجودی دارائی های منمول و غیر منمول، لروض و بدهی های شرکت.
-۷ ارایۀ نتایج بررسی مشکالت و نوالص شرکت جهت اخذ تصمیم به هیئت عامل و در صورت لزوم به هیئت مدیره.
-۸ دعوت جلسۀ فوق العادۀ مجمع عمومی در صورت اهمال هیئت مدیره.
-۹ حضور بدون حك رأی در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
-۲۱ کسب معلومات و نتیجه گیری از بررسی امور شرکت و حفظ اسرار آن.
-۲۲ نظارت از امور تصفیۀ معامالت شرکت.

ACKU

11

-۲۳ مطالعۀ راپور و سایر اوراق اجراآت هیئت مدیره در رابطه به وضعیت شرکت و بیالنس حساب نفع و ضرر آن
و ابراز نظر در زمینه به مجمع عمومی.
-۲۴ مالحظۀ بیالنس ساالنۀ شرکت حد الل )۳۱( روز لبل از تدویر جلسۀ عادی مجمع عمومی.
-۲۴ تعمیل سایر وظایف طبك احکام این اساسنامه.
۳) ( هیئت نظار مکلف است، مطالبی را که در جریان بررسی معامالت، خالف مصالح شرکت تشخیص نماید، با
هیئت عامل مطرح و در صورت عدم توجه هیئت مذکور، موضوع را بالترتیب به هیئت مدیره یا مجمع عمومی ارایه
نماید.
۴) ( هیئت نظار مکلف است، در صورت تشخیص تخلفات از احکام لوانین، موضوع را به مراجع ذیصالح اطالع
دهد.
رسیدگی به شکایات
مادۀ سی و سوم:
هیئت نظار مکلف است، شکایات اشخاص را در ارتباط به تدارکات شرکت، بررسی نموده و گزارش الزم را در
مورد به هیئت مدیره ارایه نماید.
دعوت متخصصین
مادۀ سی و چهارم:
هیئت نظار می تواند، در صورت لزوم به منظور بازرسی فعالیت های شرکت، متخصصین و اهل خبره را به
مصرف شرکت طور مؤلت، توظیف نماید، مشروط بر اینکه اسرار محرم شرکت را افشاء ننمایند.
موانع عضویت
مادۀ سی و پنجم:
۲) ( اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت نظار و هیئت عامل نمی توانند، باهم لرابت داشته باشند. لرابت بدین
منظور عبارت است از: پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، برادر زاده، خواهر زاده، پسر، دختر، کاکا، ماما، عمه،
خاله، خسر، خشو، عروس و داماد.
۳) ( اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت نظار و هیئت عامل نمی توانند، خود یا از طریك الارب نزدیک
خویش )پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، پسر، دختر، برادر زاده، خواهر زاده، کاکا، ماما، عمه، خاله، خسر،
خشو، عروس و داماد( با شرکت معاملۀ تجارتی انجام دهند.

ACKU

12

هیئت عامل
مادۀ سی و ششم:
هیئت عامل مرکب است از:
-۲ رئیس شرکت.
-۳ مسئول مالی و اداری.
-۴ مسئول عملیاتی و تولیدی.
-۴ مسئول تجارتی و بازاریابی.
-۵ مسئول زراعتی و تخنیکی.
رئیس هیئت عامل
مادۀ سی و هفتم:
۲) ( رئیس هیئت عامل منحیث رئیس عمومی شرکت، ممثل لانونی و مسئول پیشبرد امور اجرائیوی شرکت می باشد.
۳) ( رئیس هیئت عامل از طرف مجمع عمومی و اعضای هیئت عامل توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین می
شوند. تعیین مجدد آنها برای دوره های بعدی نیز مجاز می باشد.
۴) ( در غیاب رئیس هیئت عامل، وظایف و صالحیت های وی از طرف یکی از اعضای هیئت مذکور به انتخاب
رئیس پیشبرده می شود.
جلسات هیئت عامل
مادۀ سی و هشتم:
۲) ( جلسات هیئت عامل طور عادی و فوق العاده در دفتر مرکزی شرکت دایر مي گردد.
۳) ( جلسات عادی هیئت عامل در هر )۲۵( روز یکبار و جلسات فوق العاده آن به پیشنهاد اکثریت اعضأ یا تصمیم
رئیس آن دایر شده می تواند.
وظایف و صالحیت های هیئت عامل
مادۀ سی و نهم:
هیئت عامل دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
-۲ سازماندهی و ادارۀ امور اجرائیوی شرکت.

ACKU

13

-۳ اجراء پالنهای تطبیمی مالی و تخنیکی.
-۴ تنظیم ام ور مالی و حسابی شرکت.
-۴ طرح و تطبیك پالن های لصیر المدت و طویل المدت و پالن های کاری ساالنۀ شرکت و تطبیك آنها بعد از
تصویب هیئت مدیره.
-۵ طرح و ترتیب تشکیل و بودجۀ ساالنه شرکت و ارایۀ آن جهت تصویب به هیئت مدیره.
-۶ طرح و ترتیب گزارش ساالنه به شمول بیالنس، حساب نفع و ضرر و راپور ساالنۀ شرکت و ارایۀ آن جهت
تصویب به هیئت مدیره.
-۷ استخدام، تبدل، عزل، تعیین حموق و امتیازات، مکافات و تأدیب کارکنان شرکت طبك الیحۀ مربوط.
-۸ ارایۀ پیشنهاد استخدام متخصصین خارجی به هیئت مدیره.
-۹ تهیه و تدارک اموال و اجناس منمول مورد ضرورت شرکت مطابك احکام لانون.
-۲۱ افتتاح حسابات بانکی در داخل یا خارج کشور به تصویب هیئت مدیره.
-۲۲ انجام معامالت تجارتی و فروش و لیالم اموال منمول و غیرمنمول شرکت به تصویب هیئت مدیره.
-۲۳ اخذ لرضه از داخل و خارج کشور برای شرکت یا اعطای آن به تصویب هئیت مدیره.
-۲۴ طرح، ترتیب و تنظیم پالیسی ها، طرزالعمل ها، لوایح و رهنمود ها جهت پیشبرد فعالیت های مالی، عملیاتی و
امور اجرائیوی شرکت و ارایۀ آن جهت تصویب به هیئت مدیره.
-۲۴ فراهم آوری تسهیالت جهت انجام وظایف هیئت نظار.
-۲۵ اعزام کارکنان شرکت مطابك احکام لانون به خارج از کشور غرض رشد و ارتمای ظرفیت.
-۲۶ انجام سایر وظایف محوله طبك احکام این اساسنامه.
مسئولیت هیئت عامل
مادۀ چهلم:
اعضای هیئت عامل در تصامیم انفرادی طور فردی و در تصامیم دسته جمعی طور مشترک، نزد هیئت مدیره و
مجمع عمومی مسئول می باشند.

ACKU

14
فصل چهارم
امور مالی و حسابی

سال مالی
مادۀ چهل و یکم:
سال مالی شرکت از اول ماه جدی سال هجری شمسی آغاز و الی اخیر ماه لوس سال بعدی آن ادامه می یابد.
تنظیم امور حسابداری
مادۀ چهل و دوم:
امور حسابداری شرکت مطابك معیارها و اصول حسابداری ملی و بین المللی، لوایح و طرزالعمل های داخلی شرکت،
طور شفاف صورت می گیرد.
ترتیب بودجه
مادۀ چهل و سوم:
هیئت عامل مکلف است، بودجۀ ساالنۀ شرکت را که مشتمل بر مصارف اجراآت روزمره، مصارف سرمایوی، عواید
حاصله از فروشات، تأدیات مربوط به دیون، استهالک دارائی و ذخایر نمدی بوده و بر اساس مصارف سال مالی لبلی
تعیین گردیده است، لبل از اول جدی هر سال ترتیب و جهت تصویب به هیئت مدیره ارسال نماید.
ذخایر احتیاطی
مادۀ چهل و چهارم:
۲) ( شرکت می تواند، به منظور اکمال و تزئید سرمایه، احیای مجدد جایدادها، اعمار، ترمیم و توسعۀ نمایندگی های
مربوط ذخایر احتیاطی را از عواید ناخالص خویش ایجاد نماید.
نظارت و کنترول از این ذخایر به عهدۀ هیئت مدیرۀ شرکت می باشد.
۳) ( ذخایر مندرج فمرۀ )۲( این ماده از پنج فیصد بودجۀ شرکت کمتر بوده نمی تواند.
کنترول امور مالی، حسابی و اداری
مادۀ چهل و پنجم:
۲) ( هیئت عامل شرکت می تواند، به منظور بررسی و کنترول امور مالی، حسابی و اداری شرکت، کمیسیون های
ارزیابی و بررسی را توظیف نماید.

ACKU

15

۳) ( هیئت مدیرۀ شرکت گزارشات و صورت حسابات مالی، صورت نفع و ضرر )بیالنس شیت( ساالنۀ شرکت را
توسط مفتش بیرونی همه ساله تفتیش می نماید. گزارش مفتش بیرونی به هیئت نظار، هیئت مدیره و مجمع عمومی
ارایه می گردد.
۴) ( هیئت مدیره، مفتش بیرونی را از شرکت های داخلی و بین المللی دارای جواز رسمی به مصرف شرکت توظیف
می نماید.
حصول گزارش
مادۀ چهل و ششم:
اعضای هیئت مدیره و هیئت نظار می توانند، گزارشات ربعوار و ساالنۀ مالی، برنامه ها و راپور های بررسی را که
توسط هیئت عامل ترتیب گردیده، دریافت نمایند.
مالیات
مادۀ چهل و هفتم:
شرکت، مطابك به احکام لانون مکلف به پرداخت مالیات و محصول می باشد.
فصل پنجم
احکام متفرقه

انحالل و تصفیه
مادۀ چهل و هشتم:
انحالل و تصفیۀ شرکت طبك تصمیم مجمع عمومی در حدود احکام لوانین صورت می گیرد.
اسناد مدار اعتبار شرکت
مادۀ چهل و نهم:
سند ملکیت لرارداد خط، اسناد حواله، تعهد نامه و سایر اسناد و اوراق مربوط به اجراآت شرکت به امضای رئیس
هیئت عامل، آمر مالی یا شخصی که صالحیت امضاء به وی تفویض شده باشد، طبك لوایح و طرزالعمل های داخلی
شرکت، مدار اعتبار است.

ACKU

16

حل منازعات
مادۀ پنجاهم:
منازعات میان سهمداران یا شرکت و سایر اشخاص، بالترتیب از طریك مذاکرات مراجع میانجیگری و حکمیت و یا
محکمۀ ذیصالح حل و فصل می گردد.
استخدام متخصصین
مادۀ پنجاه و یکم:
شرکت می تواند، جهت تحمك بهتر اهداف مندرج این اساسنامه، متخصصین داخلی و خارجی را طبك لوانین کشور،
استخدام نماید.
منع افشای اسرار شرکت
مادۀ پنجاه و دوم:
مسئولین، منسوبین و بررس های حسابی شرکت، متفتشین بیرونی مربوط مکلف به حفظ اسرار شرکت بوده و بدون
حکم لانون نمی توانند، آنرا افشاء نمایند.
تعدیل اساسنامه
مادۀ پنجاه و سوم:
۲) ( تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب شورای وزیران صورت می گیرد.
۳) ( هر گاه سهم سکتور خصوصی در دارائی شرکت بیشتر از پنجاه فیصد ارتماء یابد، در آن صورت تصویب مجمع
عمومی برای تعدیل مواد اساسنامه کافی شمرده می شود.
مهر و نشان
مادۀ پنجاه و چهارم:
شرکت دارای مهر و نشان مخصوص می باشد.
انفاذ
مادۀ پنجاه و پنجم:
این اساسنامه از تاریخ تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن، اساسنامه تصدی لند بغالن منتشرۀ
جریدۀ رسمی شماره )۵۹۱( مؤرخ )۲۵( سنبله سال )۲۴۶۴( ملغی شمرده می شود.