اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط افغان کارت | ۶۷۳۱

د افغانستان اسالمی دولت

د عدلیی وزارت

رسمی جریده

شماره اول ۶۱ـ اسد ۶۷۳۱
نمبرمسلسل ۳۱۱-

ACKU

بسم میحرلا نمحرلا هللا

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان کارت

فصل اول
احکام عمومی

ماده اول:
این اساسنامه بمنظور تنظیم فعالیت شرکت سهامی مختلط افغان کارت وضع گردیده است.
ماده دوم:
شرکت سهامی مختلط افغان کارت که منبعد درین اساسنامه بنام شرکت یاد میشود بمقصد تامین اهداف ذیل فعالیت
مینماید:
- تهیه و تورید اموال مورد نیاز موسسات دولتی و خصوصی و عامه.
- تورید اموال بمقصد صادرات مجدد.
- صدور اقالم مجاز صادراتی کشور به مارکیت های خارجی.
- رقابت مشروع با بازار داخلی بمقصد جلوگیری از نوسانات قیم.
ماده سوم:
شرکت در چوکات وزارت تجارت تاسیس گردیده شرکت انتفاعی واجد شخصیت حقوقی بوده دوام آن محدود نمی
باشد.
ماده چهارم:
مرکز شرکت در شهر کابل بوده و نماینده گی های آن عندالضرورت در داخل وخارج کشور تاسیس شده میتواند.

ACKU

فصل دوم
سرمایه

ماده پنجم:
سرمایه ابتدایی شرکت مبلغ یک ملیارد افغانی بوده و سرمایه انتهایی آن ده ملیارد افغانی میباشد که در آن:
- سهم دولت ۱۵ فیصد معادل )پنجصدو ده( ملیون افغانی.
- سهم سکتور خصوصی ۹۴ فیصد معادل )چهار صدو نود( ملیون افغانی.
ماده ششم:
قیمت هر سهم مبلغ یکصد هزار افغانی میباشد.
ماده هفتم:
لیت ومسو مقدار مفاد سهمداران محدود به اندازه سهم آنها میباشد.
ماده هشتم:
خرید، فروش و انتقال اسناد سهم بین سهمداران و سایر اشخاص حقیقی و حکمی با رعایت حکم ماده پنجم این
اساسنامه مجاز است و بموافقه رئیس هیات مدیره صورت گرفته میتواند.
ماده نهم:
شهرت سهمداران و اندازه سهم آنها در محکمه تجارتی ثبت و راجستر میگردد.
:ماده دهم
اسناد سهم پس از پرداخت کامل قیمت به اسم سهمدار و امضاء رئیس عامل و سرمحاسب که به مهر شرکت صادر
شده باشد در دفتر اسهام شرکت ثبت میگردد.
:ماده یازدهم
تزیید و تنقیص سرمایه شرکت به پیشنهاد هیات عامل تایید هیات مدیره و منظوری مجمع عمومی صورت میگیرد.

ACKU

دوازدهم:ماده
جایداد منقول و غیر منقول شرکت جزء سرمایه شرکت میباشد.
ماده سیزدهم:
جلب و جذب سکتور خارجی بعد از منظوری حکومت صورت گرفته میتواند.

فصل سوم
تشکیل

ماده چهاردهم:
شرکت دارای ارگانهای ذیل میاشد:
-۵ مجمع عمومی سهمداران.
-۲ هیات مدیره.
-۳ هیات عامل.
-۹ هیات نظار.
ماده پانزدهم:
مجمع عمومی سهمداران که منبعد بنام مجمع عمومی یاد میشود با صالحیت ترین ارگان شرکت بوده و جلسات آن به
دو شکل )عادی وفوق العاده( دایر میگردد.
ماده شانزدهم:
مجمع عمومی عادی حد اقل در هر سه سال یکمرتبه انعقاد می یابد.
ماده هفدهم:
درجلسات مجمع عمومی هرسهم حق یک رای را دارد.

ACKU

ماده هجدهم:
در صورتی که سهمدار در مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتواند حق دارد که یکنفر را از طرف خود بحیث وکیل
برای حضور در مجمع عمومی و اظهار رای تعیین کند و وکالت نامه باید تحریری باشد.
ماده نزدهم:
جلسه مجمع عمومی عادی وقتی رسمیت خواهد داشت که تعداد حاضرین اقال از دو ثلث سرمایه موجود شرکت نماینده
گی کند اگر نصاب تکمیل نشود مجمع عمومی عادی دوم پانزده روز بعد از جلسه اول دایر میگردد.
اعالن این جلسه اقال ده روز قبل از انعقاد مجلس دوم نشر میشود حاضرین مجمع دوم اقال از۱۵ فیصد اسهام تادیه شده
شرکت نماینده گی کند در صورت که در جلسه دوم نیز نصاب تکمیل نگردد در آن حالت اکثریت اعضای حاضر
جلسه سوم که بعد از ده روز تشکیل و دایر میگردد اعتبار دارد.
مجمع دوم وسوم صرف در موضوعات مندرج اجندای مجلس اول تصمیم اتخاذ مینماید.
بیستم: ماده
تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آرای سهمداران اتخاذ میشود.
در موارد مربوط به تعدیل یک یا چند ماده اساسنامه و یا تغییر مرام اساسی شرکت تصمیم براساس دو ثلث آراء
صورت گرفته میتواند.
ماده بیست ویکم:
تاریخ اجالس مجمع عمومی از طرف هیات مدیره تعیین و یکماه قبل از انعقاد جلسه توسط وسایل اطالعات جمعی به
اطالع سهمداران رسانیده میشود.
ماده بیست ودوم:
رئیس هیات مدیره و یا کفیل او مجمع عمومی را افتتاح میکند رئیس و منشی مجلس از طرف مجمع عمومی علنا
انتخاب میگردد.
ماده بیست وسوم:
مجمع عمومی عادی در شهر کابل دایر میگردد. در حاالت استثنایی جلسات عادی و یا فوق العاده مجمع عمومی
براساس فیصله هیات مدیره در سایر شهرهای کشور دایر شده میتواند.

ACKU

ماده بیست وچهارم:
درمجمع عمومی باید موضوعاتی طرح شود که قبال بحیث آجندا جلسه تعیین شده است.
ماده بیست وپنجم:
تطبیق تصامیم که در مجمع عمومی اتخاذ میشود برای کلیه سهمداران اعم از حاضر و غایب و حتی برای شرکاء که
مخالف آن رای داده اند قطعی و حتمی است.
ماده بیست وششم:
تصاویب مجمع عمومی در کتاب مخصوص ثبت و بعد از امضاء حاضرین مجلس در اداره شرکت نگهداری میشود.
ماده بیست وهفتم:
وظایف مجمع عمومی عادی قرار ذیل است:
-۵ استماع راپور ساالنه هیات مد ،یره هیات عامل وهیات نظار راجع به فعالیت سالهای گذشته شرکت و اوضاع مالی
آن.
-۲ ارزیابی و اتخاذ تصمیم راجع به راپورهای فوق الذکر.
-۳ انتخاب اعضای هیات مدیره.
-۹ اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره که دوره ماموریت شان تمام شده و
به علتی ازعلل ازاجرای وظیفه بازمانده باشد.
-۱ اتخاذ تصمیم راجع به خط مشی پالن و پروگرام کار و فعالیت آینده شرکت.
-۶ ارزیابی بیالنس های گذشته شرکت.
-۷ اتخاذ تصمیم در باره پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر تعیین اندازه ذخایر وفیصدی توزیع مفاد به شرکاء.
-۸ بحث واتخاذ تصمیم د رکلیه مسایل دیگری که شامل اجنداء جلسه باشد.
ماده بیست وهشتم:
جلسات مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد مراجع ذیل دایر میگردد:
- به پیشنهاد هیات عامل ومنظوری هیات مدیره و یا مستقیما از طرف هیات مدیره.
- به پیشنهاد سهمداران که سهم شان حد اقل )۳۳( فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا کند.
ACKU

ماده بیست ونهم:
تاریخ وقت و محل تدویر جلسه را هیات مدیره تعیین و آنرا با اجندای جلسه ده روز قبل از دایرشدن از طریق وسایل
ارتباط جمعی به اطالع سهمداران میرساند.
ماده سی ام:
انعقاد مجمع عمومی فوق العاده وقتی رسمیت پیدا میکند که اشتراک کننده گان حداقل )۷۱( فیصد سرمایه تادیه شده
شرکت را تشکیل نماید. اگر نصاب تکمیل نشود مجمع عمومی فوق العاده دوم در ظرف ده روز پس از جلسه اول
اعالن و درین اعالن تاریخ و وقت مجلس دوم تعیین می گردد. انعقاد این جلسه نباید از بیست روز کمتر و از چهل
روز بیشتر از تاریخ جلسه اول باشد.
انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دوم در مورد موضوعات شامل آجندای جلسه اولی وقتی رسمیت پیدا میکند که
اشتراک کننده گان حد اقل )۱۵( فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را تشکیل نمایند.
ماده سی ویکم:
مجمع عمومی فوق العاده درحاالت ذیل دایر میگردد:
- تزیید و تنقیص سرمایه شرکت.
- ادغام شرکت به موسسه دیگر.
- انحالل شرکت.
- ضرر بیش از )۳۳( فیصد سرمایه تادیه شده شرکت.
- امکان خطرضیاع الی )۱۳( فیصد سرمایه تادیه شده شرکت.
ماده سی ودوم:
هیات مدیره شرکت که اعضای آن حداقل ) ( و۱ حد اکثر آن ۴ نفر بوده سه نفر آن نماینده دولت و دو نفر آن از جمله
سهمداران بخش خصوصی برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود انتخاب مجدد آنها مجاز است و
تعداد اعضاء به همان تناسب سه و۲ صورت گرفته میتواند.
ماده سی وسوم:
هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود رئیس و معاون را انتخاب میکند درغیاب رئیس معاون نیابت میکند.
ACKU

ماده سی وچهارم:
در جلسات هیات مدیره حضور اکثریت اعضاء الزم است تصامیم هیات مدیره به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس
اتخاذ می شود در صورت تساوی آراء‎رای‎طرفی‎قاطع‎است‎که‎رئیس‎هیات‎مدیره‎و در‎غیاب‎وی نایب او به آن
رای داده باشد.
ماده سی وپنجم:
جلسات هیات مدیره اقال در هر سه ماه یک مرتبه دایر میگردد.
ماده سی وششم:
جلسات فوق العاده هیات مدیره بنابر پیشنهاد رئیس هیات عامل و یا رئیس هیات مدیره و یا مستقیما از طرف دو ثلث
اعضاء هیات مدیره دایر میگردد.
ماده سی وهفتم:
هیات مدیره دارای وظایف وصالحیت های ذیل است:
-۵ انتخاب رئیس واعضای هیات عامل وتعیین مسوولیت و صالحیت آنها.
-۲ تعیین حقوق وامتیازات کارمندان شرکت.
-۳ تصویب تشکیل وبودجه ساالنه شرکت.
-۹ تحلیل و ارزیابی فعالیتهای شرکت.
-۱ بررسی بیالنس ساالنه شرکت و منظوری آن.
-۶ تعیین پالیسی مالی و فعالیت های تجارتی شرکت و مراقبت از اجرای آن.
-۷ بررسی راپور هیات عامل و اتخاذ تصمیم در زمینه.
-۸ ترتیب گزارش از چگونگی فعالیت های شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
-۴ اتخاذ تصمیم در مورد طلبات مشکوک صعب الحصول وغیر قابل حصول شرکت.
-۵۳ اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش جایدادهای غیر منقول شرکت.
-۵۵ اتخاذ تصمیم درمورد توزیع مفاد به سهمداران و ایزاد ذخایر شرکت.
-۵۲ منظوری لوایح داخلی شرکت که از طرف هیات عامل ترتیب و پیشنهاد میشود.
ACKU

ماده سی وهشتم:
تحقق وبررسی فعالیت مالی، حسابی و تجارتی شرکت از صالحیت های هیات مدیره است. سایر ارگانهای امنیتی
وحراست حقوقی و قانونی صرف از سلسله رئیس هیات مدیره )وزیرتجارت( میتواند از اجراآت شرکت بررسی نماید
هیات مدیره میتواند در صورت لزوم دید هیات تحقیق را از بین اعضای هیات مدیره و یا خارج از آن تعیین نماید. در
صورت بروز اشتباه در مورد سوء استفاده از صالحیت های تفویض شده کارمندان شرکت و یا سوء اداره هیات عامل
موضوع از طرف هیات مدیره غرض تحقیق و بررسی بمراجع قانونی ارجاع میگردد.
ماده سی ونهم:
اعضای هیات مدیره نمیتواند بصورت انفرادی در امور اجرائیوی شرکت تشبث ورزند مگر اینکه برای اجرای امور
از طرف هیات مدیره توظیف شده باشند.
ماده چهلم:
اعضای هیات مدیره نمیتواند به معامالت تجارتی با شرکت بپردازند.
ماده چهل ویکم:
تصاویب هیات مدیره درکتاب نزد مجمع عمومی مسوولیت دارد.
ماده چهل ودوم:
تصاویب هیات مدیره در کتاب مخصوص ثبت و حفظ میشود.
ماده چهل وسوم:
هیات شرکت متشکل از رئیس معاون و یا معاونین بوده به اکثریت آراء هیات مدیره انتخاب میشود.
ماده چهل وچارم:
رئیس هیات عامل آمرعمومی اجرائیه و مسوول پیشبرد امور اجرائیوی شرکت میباشد.
ماده چهل وپنجم:
مدت خدمت هیات عامل سه سال بوده انتخاب مجدد آنها مجاز است.
ماده چهل وششم:
درغیاب رئیس هیات عامل وظایف وی توسط معاون ایکه از طرف رئیس هیات عامل تعیین میگردد پیش برده میشود.

ACKU

ماده چهل وهفتم:
هیات عامل کادرهای اداری و کارمندان فنی را مطابق به تشکیل و بودجه که از طرف هیات مدیره منظور گردیده
انتخاب مینماید.
ماده چهل وهشتم:
هیات عامل دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
-۵ ترتیب تشکیل بودجه ساالنه و ارایه آن به هیات مدیره.
-۲ تقرر کادرهای اداری و کارمندان و کارگران مطابق تشکیل و بودجه منظور شده.
-۳ سازماندهی و اجرای کلیه امور اجرائیوی شرکت.
-۹ سازماندهی و اجرای کلیه امور تجارتی شرکت.
-۱ نماینده گی از شرکت نزد محاکم، مراجع دولتی و خصوصی و موسسات تجارتی خارجی.
-۶ ترتیب بیالنس ساالنه، بیالنس شیت و حساب نفع و ضرر شرکت و ارایه آن به هیات مدیره.
-۷ طرح لوایح و مقررات داخلی شرکت و ارایه آن جهت منظوری به هیات مدیره.
-۸ عقد قرارداد های خرید و فروش اموال با موسسات داخلی و خارجی.
-۴ اجرای ترفیع، تقاعد، مکافات مجازات، تقرر، تبدل وعزل کارمندان شرکت مطابق الیحه منظور شده و احکام
قوانین نافذه دولت اسالمی افغانستان.
-۵۳ مراقبت از دارایی های منقول و غیرمنقول شرکت.
-۵۵ افتتاح حسابات افغانی و اسعار در بانکها و موسسات دولتی.
-۵۲ انجام تبادله و داد وستد اسعاری با موسسات دولتی و خصوصی.
-۵۳ مراقبت و کنترول از انجام وظایف اجرائیوی و تجارتی شرکت.
-۵۹ تعیین وظایف وصالحیت های کارمندان شرکت.
ماده چهل ونهم:
هیات عامل شرکت نمیتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت معامالت خرید و فروش را انجام بدهد.

ACKU

ماده پنجاهم:
هیات عامل در اجرای امور مربوطه نزد هیات مدیره مسوولیت دارد.
ماده پنجاویکم:
رئیس هیات عامل شرکت در جلسات هیات مدیره برای مشورتی اشتراک نموده میتواند.
ماده پنجاودوم:
اعضای هیات عامل در حین وظیفه داری بدون اجازه هیات مدیره نمی تواند به موسسه دیگری که ایجاب حضور
دایمی را بنماید شامل کار شوند.
ماده پنجاو سوم:
برای نظارت فعالیت شرکت هیاتی که مشتمل بر سه نفر میباشد از طرف هیات مدیره انتخاب میشود.
ماده پنجا وچهارم:
مدت خدمت هیات نظار سه سال بوده انتخاب مجدد آن مجاز است.
ماده پنجاو پنجم:
هیات نظار کلیه فعالیت ها و اجراآت شرکت را مطابق اساسنامه و لوایح مربوط بررسی و نظارت نموده نتیجه را
غرض اتخاذ تصمیم به هیات مدیره می سپارد.
ماده پنجا وششم:
برای انجام وظایف هیات نظار هیات عامل تسهیالت الزم را فراهم مینماید.
ماده پنجاو هفتم:
هیات نظار مکلف است اقال ده روز قبل از انعقاد جلسه هیات مدیره بیالنس ساالنه شرکت را مالحظه و راپور خود را
به هیات مدیره تقدیم نماید.
ماده پنجاو هشتم:
بودجه و مصارف ساالنه هیات نظار از طرف هیات عامل شامل تشکیل شرکت در نظر گرفته میشود.
ACKU

ماده پنجاو نهم:
هیات نظار مکلف است مطالبی را که در جریان معامالت خالف، مصالح و منافع شرکت مالحظه و یاد داشت کرده
باشد اوال با هیات عامل طرح نماید در صورتیکه هیات عامل به موضوع توجه الزم مبذول نکند در آنصورت
موضوع به هیات مدیره رویت داده میشود.
ماده شصتم:
موضوعاتی را که هیات نظار از نظارت معامالت شرکت یاد داشت میکند باید مستند بوده واطالع آن به هیات عامل و
یا هیات مدیره به تاخیر نیافتد.
ماده شصت ویکم:
هیات نظار در مواقعیکه برای انجام وظیفه خود کسب نظر اهل خبره را در قسمت از امور الزم بداند میتواند
بمصرف شرکت برای انجام آن یک یا چند نفر را دعوت نماید.
ماده شصت ودوم:
هیات نظار در مواقعیکه انعقاد مجمع عمومی فوق العاده را الزم بدانند به هیات مدیره پیشنهاد میدهد.
ماده شصت وسوم:
کسانیکه با اعضای هیات مدیره و هیات عامل قرابت نزدیک مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، زوج و
زوجه داشته باشند عضوهیات نظار شده نمیتواند.

ACKU

فصل چهارم
امورمالی و حسابی

ماده شصت وچهارم:
سال مالی شرکت از تاریخ اول حمل شروع و به اخیر حوت همان سال خاتمه می یابد.
ماده شصت وپنجم:
بیالنس های گذشته اقال )۳۳( روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی جهت وارسی به هیات نظارسپرده میشود.
ماده شصت وششم:
طرز دفتر داری و حسابی شرکت سیستم محاسبه کارتوتیک میباشد.
ماده شصت وهفتم:
از مفاد ساالنه شرکت پنج فیصد به مقصد ذخیره احتیاطی و ده فیصد بمقصد ذخیره انکشافی وضع میگردد.
ماده شصت وهشتم:
بعد از وضع مالیات و ذخایر مندرج ماده شصت وهفتم این اساسنامه ۳ فیصد از مفاد خالص شرکت بمنظور بهبود
وضع اجتماعی کارمندان شرکت به پیشنهاد هیات عامل و منظوری هیات مدیره تخصیص می یابد.
:ونهم ماده شصت
بعد از تکمیل ذخایر مندرج ماده شصت وهفتم این اساسنامه هرگاه ذخایرمذکور معادل به سرمایه ابتدایی شرکت گردد
هیات مدیره موضوع را به مجمع عمومی غرض اتخاذ تصمیم پیشنهاد مینماید.
:ماده هفتادم
اگر در اثر بعضی حوادث سرمایه شرکت به نصف تنزیل یابد هیات مدیره برای اتخاذ تصمیم راجع به تکمیل سرمایه
به مقدار اصلی و یا اکتفا بمقدار متباقی و یا انحالل شرکت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت میکند تا در باره
انحالل و یا دوام شرکت تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
ماده هفتادویکم:
در صورتیکه مجمع عمومی انحالل شرکت را تصویب نماید انحالل شرکت مطابق احکام مندرج اصولنامه تجارت
صورت میگیرد.

ACKU

فصل پنجم
انحالل و تصفیه شرکت

ماده هفتادو دوم:
انحالل شرکت مطابق احکام اصولنامه تجارت افغانستان صورت میگیرد.
ماده هفتادو سوم:
در صورت انحالل بغرض تصفیه حسابات شرکت، هیات تصفیه از بین سهمداران و یا خارج از آن از طرف مجمع
عمومی شرکاء انتخاب میشود.
ماده هفتادو چهارم:
میعاد زمانی تصفیه با در نظرداشت حجم امور قابل تصفیه از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.

فصل ششم
احکام نهایی

ماده هفتادو پنجم:
تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیات مدیره، تایید مجمع عمومی فوق العاده و منظوری شورای وزیران صورت
میگیرد.
ماده هفتادو ششم:
اسناد از قبیل قباله، قرارداد، حواله ها، تعهدنامه ها و سایراسناد و اوراق مربوط به اجراآت شرکت به امضاء هیات
عامل و یا شخصیکه صالحیت امضاء از طرف هیات مدیره بوی تفویض شده باشد مدار اعتبار است.
ماده ه :فتادو هفتم
حکمیت در مسایل مورد منازعه شرکت مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی حل وفصل
میگردد.
ماده هفتادوهشتم:

ACKU

در اسناد و وثایق مربوط شرکت امضای هیات عامل شرکت و یا کسیکه از طرف هیات عامل تعیین میشود اعتبار
دارد.
ماده هفتادو نهم:
در مواردیکه در این اساسنامه پیشبینی نشده باشد احکام اصولنامه تجارت افغانستان قابل تطبیق است.
ماده هشتادم:
شرکت دارای مهر مخصوص می باشد که از طرف هیات مدیره طرح و منظور گردیده و به اختیار هیات عامل
گذاشته میشود.
ماده هشتادو یکم:
پالن مالی و بیالنس ساالنه شرکت به موعد معینه بوزارت مالیه ارایه میشود.
ماده هشتادو دوم:
حقوق و امتیازات کارکنان شرکت مطابق مقرره بانکها صورت میگیرد.
ماده هشتادو سوم:
این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

ACKU