اساسنامۀ شرکت سهامی تجارتی صلح | ۰۰۳۳

د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده

شماره بیست و دوم ۰۳ دلو ۰۰۳۳
نمبر مسلسل )۳۶۷(

ACKU

مصوبه شورای وزیران ج.ا
۴۴۰شماره
۹/تاریخ ۰۳ /۰۰۳۳

در مورد اساسنامه شرکت سهامی تجارتی صلح

شورای وزیران ج.ا تصویب مینماید:
اساسنامه شرکت سهامی تجارتی صلح منظور است، در جریده رسمی نشر ردد.گ

فضل الحق خالقیار
صدر اعظم

ACKU

بسم هللا الرحمن الرحیم
اساسنامه شرکت سهامی تجارتی صلح

فصل اول
احکام عمومی

ماده اول:
این اساسنامه به منظور تنظیم فعالیت شرکت سهامی تجارتی صلح که در چوکات وزارت تجارت تاسیس ردیده گ
وضع شده است.
ماده دوم:
شرکت سهامی تجارتی صلح که منبعد درین اساسنامه بنام شرکت یاد میشود بمقصد تامین اهداف ذیل ایجاد ردیده گ
است:
ـ تهیه و تورید مواد مورد نیاز موسسات دولتی نظر به تقاضا از دست اول.
- تهیه مواد اولیه و تورید آن و عرضه مازاد ضرورت دولتی ببازار.
- صدور تولیدات و محصوالت )اقالم مجاز صادراتی و وارداتی( کشور بخارج غرض کسب اسعار خارجی.
- رقابت مشروع با بازار بمنظور تامین منافع ملی.
است - قرار قیم اجناس وارداتی.
یری از نوگ جلو - سانات قیم اقالم وارداتی.
ماده سوم:
کرمرکز ش ت در شهر کابل بوده و نماینده گ ی های آن در صورت ضرورت در داخل و خارج کشور تاسیس شده
میتواند.
ماده چهارم:
شرکت واجد شخصیت حقوقی بوده دوام آن محدود نمی باشد.

ACKU

فصل دوم
سرمایه

ماده پنجم:
۱) ( سرمایه ابتدایی شرکت پنجصد ملیون افغانی و سرمایه انتهایی آن پنج ملیارد افغانی به ترتیب ذیل میباشد:
ـ سهم دولت که از طریق وزارت تجارت پرداخته میشود )دو صد ملیون( افغانی معادل ۰۴ فیصد.
ـ سهم کمپنی ها و تجار خارجی )دو صد ملیون( افغانی معادل ۰۴ یصد.ف
ـ سهم سکتور خصوصی و مختلط داخلی )یکصد ملیون( افغانی معادل ۰۴ فیصد.
۰) ( شهرت سهم داران و اندازه سهم آنها ذریعه محکمه تجارتی ثبت و راجستر می ردد.گ
ماده ششم:
قیمت هر سهم )یکصد هزار( افغانی میباشد.
ماده هفتم:
مسوولیت و مقدار مفاد سهمداران محدود به اندازه سهم آنها میباشد.
ماده هشتم:
خرید و فروش و انتقال اسناد سهم بین سهمداران و سایر اشخاص حقیقی )وحقوقی( با رعایت حکم ماده اول این
اساسنامه مجاز است و بدون ثبت در دفتر شرکت اعتبار ندارد.
ماده نهم:
اسناد سهم پس از پرداخت قیمت کامل به اسم سهمدار و به امضاء رئیس هیات عامل و سر محاسب یا مهر شرکت
صادر شده و در دفتر اسهام شرکت ثبت می ردد.گ
ماده دهم:
تزیید و تنقیص سرمایه شرکت به پیشنهاد هیات عامل، تایید هیات مدیره و منظوری مجمع عمومی صورت می یرد.گ

ACKU

ماده یازدهم:
جایداد منقول و غیر منقول در صورت ضرورت شرکت بعد از قیمت گ ذاری عادالنه و تصمیم مجمع عمومی بحیث
سهم قبول شده میتواند.

فصل سوم
تشکیل

ماده دوازدهم:
شرکت دارای ار گ انهای ذیل میباشد:
۱- مجمع عمومی سهمداران.
هیات مدیره. ۰-
هیات نظار. ۳-
هیات عامل. ۰-
ماده سیزدهم:
مجمع عمومی سهمداران با صالحیت ترین ارگان شرکت بوده و جلسات آن به شکل عادی و فوق العاده دایر می ردد.گ
ماده چهاردهم:
در جلسات مجمع عمومی هر سهم حق یک رای دارد.
ماده پانزدهم:
در صورتیکه سهمدار در جلسه مجمع عمومی اشتراک ورزیده نتواند وکیل خویش را برای حضور در مجمع عمومی
و اظهار رای تعیین میکند. وکالت نامه باید تح ریری باشد.
ماده شانزدهم:
سهمداران حد اقل یک روز قیل از انعقاد جلسه ورقه جواز ورود مجلس را بعد از تثبیت اندازه سهم خود حاصل
میکنند. در حاالت استثنایی هیات عامل تصمیم می یرد.گ

ACKU

ماده هفدهم:
رئیس هیات مدیره یا کفیل او مجمع عمومی را افتتاح میکند. رئیس و منشی مجلس از طرف مجمع عمومی علنا
ردند.گانتخاب می
ماده هجدهم:
در مجمع عمومی موضوعاتی طرح میشود که قبال بحیث اجنداء جلسه تعیین شده است.
ماده نزدهم:
گ رای یری در جلسات عمومی علنی است مگر اینکه سری بودن آن از طرف اکثریت آراء حاضر مجلس تایید شده
باشد.
ماده بیستم:
تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آراء سهمداران اتخاذ میشود.
ماده بیست ویکم:
تطبیق تصامیم مجمع عمومی برای سایر سهمداران قطعی و حتمی است.
ماده بیست و دوم:
تصاویب مجمع عمومی به کتاب مخصوص ثبت و بعد از امضاء حاضرین مجلس در اداره شرکت نگهداری میشود.
ماده بیست و سوم:
مجمع عمومی عادی حد اقل سال یک مرتبه انعقاد مییابد، هیات مدیره )تاریخ( وقت و محل تدویر جلسه را تعیین
نموده و مطالب شامل اجندا را یک ما قبل از تدویر آن از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطالع سهمداران میرساند.
ماده بیست و چهارم:
مجمع عمومی عادی در شهر کابل دایر میگردد.
ماده بیست و پنجم:
جلسه مجمع عمومی عادی در حضور سهمدارانیکه حد اقل ۲۶ فیصد سرمایه شرکت را تادیه نموده باشند تدویر
مییابد. در صورت عدم تکمیل نصاب ۱۱ روز بعد از جلسه اول مجمع عمومی عادی دوم در حضور سهمدارانیکه حد
اقل ۱۱ فیصد سرمایه شرکت را تادیه نموده باشند دایر تمیشود تاریخ دویر جلسه ده روز قبل انعقاد مجلس دوم به
اطالع سهمداران رسانیده میشود.

ACKU

مجمع عمومی دوم صرف در موضوعات مندرج اجنداء مجلس اولی تصمیم اتخاذ مینماید.
ماده بیست و ششم:
وظایف مجمع عمومی عادی قرار ذیل است:
استماع راپور ۱- ساالنه هیات های مدیره عامل، نظار راجع به فعالیت سال گ ذشته شرکت و اوضاع مالی آن.
۰- بحث و اتخاذ تصمیم راجع به راپور های مندرج فقره اول این ماده.
۳- تصویب بیالنس ساالنه.
۰- اتخاذ تصمیم در باره پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر تعیین اندازه ذخایر و فیصدی توزیع مفا د به شرکاء.
۱- اتخاذ تصمیم راجع به خط مشی، پالن و پرو گ رام کار و فعالیت آینده شرکت.
۲- بحث و اتخاذ تصمیم در سایر مسایل شامل اجنداء.
ماده بیست و هفتم:
۱) ( جلسات مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد ار گ انهای ذیل دیر می ردد:گ
هیئت مدیره. ۱-
هیئت نظار. ۰-
گوه بر ار( عال۰) انهای فوق سهمدارانیکه اسهام شان حد اقل ۳۴ فیصد سرمایه تادیه شده شرکت را احتوا نماید
میتوانند پیشنهاد تدویر مجمع عمومی فوق العاده را بنمایند.
۳) ( تاریخ، محل و وقت تدویر جلسه را هیئت مدیره تعیین و آنرا با اجنداء جلسه ده روز قبل از تدویر آن از طریق
وسایل ارتباط جمعی به اطالع سهمداران میرساند.
ماده بیست و هشتم:
مجمع عمومی فوق العاده در حضور سهمدارانیکه سهم شان حد اقل ۶۱ فیصد سرمایه را احتوا نماید تدویر مییابد در
صورت عدم تکمیل نصاب جلسه دوم فوق العاده در حضور سهمدارانیکه حد اقل سهم شان ۱۱ فیصد سرمایه شرکت
را تکمیل نماید یکماه بعد از جلسه اول دایر می گ ردد، اعالن جلسه فوق العاده دوم ده روز بعد از جلسه اولی صورت
می یرد.گ

ACKU

ماده بیست و نهم:
مجمع عمومی فوق العاده در حاالت ذیل دایر می ردد:گ
۱- تغییر رشته فعالیت.
۰- تزیید یا تنقیص سر مایه.
۳- ادغام شرکت به گموسسه دی ر.
۰- انحالل شرکت.
ضرر بیش از ۱- ۳۴ فیصد سرمایه تادیه شده.
۲- امکان خطر ضیاع الی پنجاه فیصد سرمایه شده.تادیه
ماده سی ام:
۱) ( هیات مدیره شرکت توسط مجمع عمومی از جمله سهمداران برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند.
۰) ( هیات مدیره دارای پنج عضو بوده به ترکیب ذیل انتخاب می ردند:گ
ـ بخش سکتور دولتی عضو. ۳
ـ بخش سکتور خارجی عضو. ۱
ـ بخش سکتور خصوصی و مختلط داخلی عضو. ۱
ماده سی و یکم:
هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود رئیس و معاونان را انتخاب میکنند.
ماده سی و دوم:
جلسات هیئت مدیره در حضور حد اقل دو ثلث اعضا تدویر مییابد.
تصامیم هیات مدیره به اکثریت آراء اعضاء حاضر جلسه اتخاذ می ردد.گ
در صورت تساوی آراء، رای طرف قاطع است که رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی معاون او به آن طرف رای
داده باشد.

ACKU

ماده سی و سوم:
جلسات هیات مدیره حد اقل در هر دو ماه یک مرتبه دایر می گ ردد.
ماده سی و چهارم:
هیات مدیره دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
۱- تحلیل و ارزیابی فعالیت شرکت، ارائه پیشنهادات در مورد خط مشی آینده شرکت به مجمع عمومی.
۰- تطبیق پالیسی عمومی مالی شرکت و مراقبت از اجرای آن.
۳- انتخاب هیات عامل و تعیین حقوق و امتیازات به کارمندان.
۰- اجازه خرید و فروش جایداد غیر منقول.
۱- اشتراک در جلسات موسسات دیگر در صورت مطالبه.
۲- تصویب پالیسی فروشات شرکت.
۶- بر رسی شرایط تحت تضمین قرار دادن جایداد جهت استحصال امتیازات از داخل و خارج کشور.
۸- تفویض صالحیت استقراض برای شرکت به هیات ع امل.
۹- اتخاذ تصمیم در باره متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از فعالیت شرکت در حاالت که ایجاب نماید.
۱۴ - تصویب بودجه معاش و مصارف ساالنه شرکت.
۱۱ - اتخاذ تصمیم در باره طلبات مشکوک، صعب الحصول و غیر قابل حصول.
۱۰ - تایید و ارائه بیالنس ساالنه شرکت با صورت حساب نفع و ضرر به مجمع عمومی.
۱۳ - پیشنهاد راجع به انکشاف فعالیت های شرکت به مجمع عمومی.
۱۰ - تصویب خریداری و تورید تجهیزات مواد خام و سامان آالت و اموال تجارتی.
۱۱ - تعمیل کلیه مسایل که در مجمع عمومی تصویب می ردد.گ
۱۲ - تعیین و تصویب صالحیت های هیات عامل.

ACKU

ماده سی و پنجم:
اعضاء هیات مدیره نمیتوانند به صورت انفرادی خالف صالحیت در امور اجرائیوی شرکت تشبث ورزند م ر اینکه گ
برای اجرای امور از طرف هیات مدیره توظیف شده باشند.
ماده سی و ششم:
اعضای هیات مدیره نمیتوان د به معامالتن تجارتی با شرکت بپردازند.
ماده سی و هفتم:
تصاویب هیات مدیره به کتاب مخصوص ردد.گ ثبت می
ماده سی و هشتم:
هیات مدیره مستقیما نزد مجمع عمومی مسوولیت دارند.
ماده سیی و نهم:
۱) ( هیات عامل شرکت توسط هیات مدیره از جمله سهمداران برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند.
( هی۰) ات عامل دارای ۳ عضو بوده به ترکیب ذیل انتخاب می ردند:گ
ـ بخش سکتور دولتی ۰ نفر )رئیس و معاون(
ـ بخش سکتور خارجی نفر )عضو( ۱
ماده چهلم:
۱) ( رئیس هیات عامل آمر عمومی اجرائیه و مسوول پیشبرد امور اجرائیوی شرکت میباشد.
۰) ( در غیاب رئیس هیات عامل وظایف وی توسط معاون و یا شخصیکه از طرف وی و یا وزارت تجارت تعیین می
گردد پیش برده میشود.
ماده چهل و یکم:
رئیس هیات عامل دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
۱- ترتیب بودجه ساالنه و ارائه آن به هیات مدیره.
اداری های تقرر کادر ۰- و کارمندان مسلکی مطابق تشکیل و بودجه منظور شده.
ACKU

۳- سازماندهی امور اجرائیوی شرکت.
گ نماینده ۰- ی از شرکت نزد محاکم قضایی، ادارات دولتی و مراجع دی ر. گ
۱- تهیه مواد و سایر ضروریات لوازم شرکت مطابق منظوری بودجوی.
۲- ترتیب بیالنس، حساب نفع و ضرر و راپور ساالنه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
فعالیت در ۶- جهت تشویق و جذب موسسات دولتی مختلط و خصوصی، موسسات و تجار خارجی جهت عضویت در
شرکت.
عقد قرارداد ۸- های اموال صادراتی و وارداتی با موسسات داخلی و خارجی به نفع شرکت.
۹- اجرای مصارف ساختمانی و تعمیرات ی بعد از منظوری هیات مدیره.
۱۴ - اجرای معامالت تجارتی ولیالم اموال منقول شرکت.
۱۱ یترفیع، تبد - ل و عزل کارمندان شرکت با در نظر داشت الیحه منظور شده مطابق احکام قانون کار ج. ا.
۱۰ - اخذ قرضه برای شرکت بموافقه هیات مدیره از داخل یا خارج کشور.
۱۳ - افتتاح حسابات بنام شرکت در بانکها و موسسات پولی به موافقه هیات مدیره.
۱۰ - ترتیب الیحه و ظایف و تعیین صالحیتهای کار کنان شرکت.
ماده چهل و دوم:
اعضای هیات عامل در مدت اجرای وظیفه در شرکت به موسسات دیگر که ایجاب حضور دایمی آنها را بنماید شامل
کار شده نمیتوانند.
ماده چهل و سوم:
اعضای هیات عامل نمیتوانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت معامالت خرید و فروش را انجام دهند.
ماده چهل و چهارم:
هیات عامل در اجرای امور شرکت نزد هیات مدیره مسوولیت دارند.
ماده چهل و پنجم:
۱) ( هیات نظار شرکت به پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
ACKU

۰) ( هیات نظار دارای ۳ عضو بوده به ترکیب ذیل انتخاب می ردند:گ
ـ بخش سکتور دولتی یک عضو.
ـ بخش سکتور خارجی یک عضو.
ـ بخش سکتور خصوصی و یا مختلط داخلی یک عضو.
ماده چهل و ششم:
هیات نظار مکلف است حد اقل بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی بیالنس ساالنه شرکت را مالحظه و
راپور خود را به مجمع عمومی تقدیم نماید.
ماده چهل و هفتم:
هیات نظار سایر فعالیت ها و اجراآت شرکت را طبق اساسنامه و لوایح مربوط نظارت مینماید.
ماده چهل و هشتم:
هیات نظار مکلف است مطالبی را که در جریان معامالت خالف مصالح و منافع شرکت تشخیص نماید با هیات عامل
طرح و در صورت عدم توجه هیات عامل موضوع را به هیات مدیره رویت دهد.
ماده چهل و نهم:
گ نتیجه یری هیات نظار از نظارت معامالت شرکت باید مستند بوده و به اسرع وقت به اطالع هیات عامل و یا هیات
مدیره رسانیده شود.

فصل چهارم
امور مالی و حسابی

ماده پنجاهم:
سال مالی شرکت از تاریخ اول حمل شروع و به اخیر حوت همان سال خاتمه مییابد.
ماده پنجاه و یکم:
بیالنس ساالنه حد اقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی جهت وارسی به هیات نظار سپرده شود.
ACKU

ماده پنجاه و دوم:
طرز دفتر داری و حسابی شرکت به سیستم محاسبه مضاعف اجرا میشود.
ماده پنجاه و سوم:
از منافع ساالنه شرکت )۱( فیصد به مقصد ذخیره احتیاطی و ضایعات غیر مترقبه وضع می ردد.گ
پس از تکمیل ذخیره قانونی هیات مدیره موضوع را به مجمع عمومی غرض اتخاذ تصمیم الزم پیشنهاد مینماید.
ماده پنجاه و چهارم:
فیصد از ۱ مفاد خالص شرکت بعد از وضع مالیه و ذخیره مندرج ماده پنجاه و سوم به منظور تقویه و بهبود وضع
اجتماعی کارمندان شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده میشود.
ذخیره و توزیع مفاد باقیمانده به تصمیم مجمع عمومی شرکت صورت می یرد.گ
ماده پنچاه و پنجم:
انحالل شرکت مطابق احکام مندرج اصولنامه تجارت ج یرد.گا صورت می.
فصل پنجم
احکام نهایی

ماده پنجاه و ششم:
تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیات مدیره، تایید مجمع عمومی و م نظوری شورای وزیران ج. ا صورت می
یرد.گ
ماده پنجاه و هفتم:
قرار قباله ها، داد ها، حواله ها، تعهد نامه ها و اسناد مربط به اجراآت شرکت بعد از امضای رئیس هیات عامل،
معاون و یا شخصیکه از طرف هیات مدیره صالحیت امضاء به وی تفویض شده باشد مدار اعتبار است.
:و هشتم ماده پنجاه
احکام اصولنامه تجارت ج.ا در مسایل ایکه توسط این اساسنامه پیشبینی نشده باشد تطبیق می ردد.گ
ACKU

ماده پنجاه و نهم:
شرکت دارای مهر مخصوص می باشد که از جانب هیات مدیره طرح و دیزاین گردیده و در اختیار هیات عامل قرار
میگیرد.
ماده شصتم:
حکمیت در مسایل مورد منازعه شرکت مطابق صراحت احکام قوانین نافذ در ج،ا صورت می یرد.گ
ماده شصت و یکم:
این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می ردد.گ

ACKU